การตรวจสอบเชิงลึกทางกฎหมาย

(Legal Due Diligence)

เบื้องหลังธุรกิจที่มั่นคง

คือข้อมูลทางกฎหมายที่ถูกต้องและครบถ้วน

ให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายของเราช่วยตรวจสอบ

และดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ

การตรวจสอบเชิงลึกทางกฎหมาย (Legal Due Diligence): กุญแจสำคัญก่อนตัดสินใจทางธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน ซื้อขายกิจการ หรือทำสัญญาร่วมทุนใด ๆ ล้วนมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดในสัญญา ปัญหาทางกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย หรือข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

การตรวจสอบเชิงลึกทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

Legal Due Diligence คือ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร สัญญา และข้อผูกพันทางกฎหมาย ของกิจการหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย และประเมินความเสี่ยงในเชิงกฎหมาย

ตรวจสอบข้อมูลของบริษัททั้งหมด : ตรวจสอบประวัติการล้มละลายในราชกิจจานุเบิกษา, ตรวจสอบและรับรอง, ตรวจสอบทุนจดทะเบียน, ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของบริษัท, ตรวจสอบข้อบังคับและการแก้ไขข้อบังคับ, ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ (รวมถึงที่อยู่ และความสัมพันธ์กับบริษัทว่าเป็นผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่), ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น, ตรวจสอบการเข้าชื่อจองหุ้นหรือสิทธิในการจองหุ้น, ตรวจสอบการมอบฉันทะ การมอบอำนาจ และการออกเสียง, ตรวจสอบว่าหุ้น ทั้งหลายของบริษัทปลอดจากภาระติดพันต่าง ๆ ที่จะเข้าไปซื้อกิจการ, ตรวจสอบว่ามีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามกฎหมายอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติบัญชีงบดุล หรือเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่, ตรวจสอบการส่งงบการเงินทุกปีหรือไม่, ตรวจสอบสถานะบริษัท (ดำเนินกิจการ
หรือร้าง), ตรวจสอบกรรมการ ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง, ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม, ตรวจสอบประวัติทะเบียนราษฎร, ตรวจสอบประวัติการล้มละลายในราชกิจจานุเบิกษา, ตรวจสอบทรัพย์สินที่จับต้องได้, ตรวจสอบรายการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของร่วม, ตรวจสอบการจำนอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจำยอม ภารติดพัน สัญญาเช่าทรัพย์สิน เครื่องจักร หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน เป็นต้น ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร (ตรวจตั้งแต่วันปลูกสร้างอาคาร), ตรวจสอบสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรายการการปรับปรุงสิทธิการเช่าในกรณีที่ไปซื้ออาคารที่อยู่บนที่ดินที่เช่า, รายการและอายุเครื่องจักร, ตรวจสอบรายงานเรื่องภาระติดพัน หลักประกันทางธุรกิจ และหลักประกันที่มีต่อทรัพย์สินทั้งหมด, ตรวจสอบรายการทรัพย์ฝ่ายทน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ประกอบกิจการ สินทรัพย์ฝ่ายทุน

ตรวจสอบทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ : ตรวจสอบรายการบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้ , ตรวจสอบบัญชีที่กำลังเรียกเก็บ, ตรวจสอบข้อตกลงการซื้อขายหนี้ ,

ตรวจสอบตั๋วเงินรับทั้งหลาย, ตรวจสอบรายการหลักทรัพย์ที่อยู่ในกิจการที่ไปซื้อ,ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา ( สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์, เครื่องหมายทางการค้า,เอกสารความลับทางธุรกิจ), ตรวจสอบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ, ตรวจสอบสัญญาเรื่องการรักษาความลับ, ตรวจสอบข้อตกลงกับลูกจ้างเรื่อง
สิทธิประโยชน์,ตรวจสอบสัญญาทุกประเภท, ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญากับสหภาพแรงงาน, ตรวจสอบข้อตกลงกับ
ผู้จัดจำหน่ายและผู้ขาย, ตรวจสอบสัญญาซื้อขายหรือจำนวนเงินที่ได้ชำระล่วงหน้า, ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย,ตรวจสอบหลักทรัพย์กองทุนที่ถือครอง

ตรวจสอบสัญญาให้บริการต่าง ๆ : ตรวจสอบสัญญาบริการหรือการรับประกันที่ออกให้กับลูกค้า, ตรวจสอบสัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขาย, ตรวจสอบสัญญาทางวิชาชีพ, ตรวจสอบรายการสัญญาการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย, ตรวจสอบคำรับรองใบสั่งซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอก, ตรวจสอบสัญญาสัมปทาน, ตรวจสอบสัญญากู้

ตรวจสอบหนี้สิน : ตรวจสอบเรื่องสถานะเงินกู้ว่ามีการให้กู้ยืมเงินอย่างไร,ตรวจสอบพันธะกรณีหนี้สินอื่น ๆ ของบริษัททุกประเภท, ตรวจสอบหลักประกันที่

ได้ทำไว้กับบุคคล นิติบุคคล, ตรวจสอบหนี้สินบริษัทในการกู้เงิน, ตรวจสอบหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ, ตรวจสอบคดีและสิทธิเรียกร้องทั้งหมด, มีคดีทั้งหมดกี่คดี, ถึงขั้นตอนไหน, ผลเป็นอย่างไรบ้างการดำเนินการและจัดการทางแรงงาน เช่น การจ้างงาน การร่างข้อบังคับ คุ้มครองแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์